美国和欧洲当局已关闭总部位于莫斯科的加密货币交易所Garantex，指控其处理了近1000亿美元的交易，其中相当大一部分据称是为犯罪和恐怖组织服务。尽管西方试图孤立俄罗斯的金融系统，该交易所仍然是俄罗斯人进出资金的重要渠道。
尽管在2022年被美国财政部制裁，Garantex的业务仍继续蓬勃发展。其客户群包括寡头中介、武器进口商、勒索软件组织和毒品贩运团伙。
司法部今天与德国和芬兰合作，采取行动disrupting并关闭了运营Garantex的在线基础设施。该加密货币交易所被指控为跨国犯罪组织（包括恐怖组织）提供洗钱便利，并违反制裁。据报道，自2019年4月以来，Garantex已处理至少960亿美元的加密货币交易。
3月6日，在美国特勤局（USSS）的带领下，美国执法部门执行了弗吉尼亚东区法官授权的查封令，查封了三个用于支持Garantex运营的网站域名。根据今天披露的法庭记录，Garantex.org、Garantex.io和Garantex.academy与Garantex的管理和运营有关。这些域名的查封将防止这些网站被用于洗钱和进一步的犯罪活动。现在访问这些网站的人将看到一条信息，说明该网站已被执法部门查封。
作为协调行动的一部分，德国和芬兰执法部门查封了托管Garantex运营的服务器。美国执法部门此前已单独获取了Garantex服务器的副本，包括客户和会计数据库。此外，美国执法部门已冻结超过2600万美元用于促进Garantex洗钱活动的资金。
